Riciclaggio e altri reati tributari, 8 misure cautelari della Gdf. I nomi
L’operazione è stata eseguita dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria
Cava, individuato dalla Polizia garage adibito a smontaggio di pezzi su auto rubate
Le forze dell’ordine hanno segnalato all’Autorita giudiziaria il proprietario dell’area accusato riciclaggio
Riciclavano autovetture rubate, arrestate due persone a Sarno
Le automobili sono state oggetto di furto nella metà del mese di ottobre a Vietri sul Mare e Pontecagnano
Riciclaggio in concorso, arrestate due persone a Pagani
La Polizia ha sorpreso i due uomini mentre sostituivano il paraurti posteriore di un furgone, risultato poi rubato
Traffico illecito di rifiuti e riciclaggio, arrestate undici persone
Vasta operazione dei Carabinieri del Noe che ha riguardato 9 province italiane tra cui Salerno, Caserta e Napoli
Riciclaggio di auto rubate, 5 persone arrestate dai Carabinieri nell’Agro
Scoperto a Scafati un capannone in cui venivano smontati i veicoli per destinare parti meccaniche e di carrozzeria alla vendita
Evasione fiscale e riciclaggio: eseguiti sequestri per 5 milioni di euro
I responsabili, facenti capo a tre aziende operanti in Campania, mediante fatture falsi hanno raggirato IRES, IRPEF E IVA La Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura della…
Truffa su bonus edilizi: sequestro della Gdf per oltre 13 milioni di euro
Le Fiamme Gialle hanno pizzicato due titolari di imprese attivi tra le province di Caserta e Modena. Sono accusati di truffa ai danni dello Stato e riciclaggio Sono accusati di…
Maxi operazione della Finanza: sequestrati beni per oltre 48 milioni di euro
L’indagine ha riguardato tre persone accusate di falso in bilancio, infedeltà patrimoniale e riciclaggio. Coinvolte quattro società La Guardia di Finanza di Caserta ha dato esecuzione a un decreto di…
Documenti falsi e ricettazione, arrestati 7 cittadini pakistani
L’operazione della Guardia di Finanza è stata effettuata tra Napoli e la provincia di Caltanissetta. Scoperti numerosi bonifici a favore di soggetti extracomunitari Sono gravemente indiziati di ricettazione e possesso…