Sette cittadini pakistani arrestati per frode internazionale

Questa mattina, le Fiamme Gialle hanno portato a termine un’operazione congiunta tra Napoli e la provincia di Caltanissetta, culminata nell’arresto di sette cittadini pakistani. L’indagine, avviata analizzando flussi finanziari sospetti su conti correnti intestati a stranieri provenienti da Pakistan, Afghanistan, India, Bangladesh, Cina e Kirghizistan, ha rivelato un’articolata rete di riciclaggio di denaro. Le indagini hanno accertato l’esistenza di numerose transazioni provenienti da 345 carte di credito estere, ricaricate ripetutamente e poi trasferite tramite bonifici verso conti esteri, principalmente in Germania, Paesi Bassi e Belgio, intestati a terzi di origine araba. L’approfondimento delle indagini ha inoltre portato alla scoperta di almeno trenta documenti d’identità falsificati, utilizzati per l’apertura di conti bancari in diversi paesi europei. Questi documenti riportavano le fotografie dei sette arrestati, ma i dati anagrafici di altre persone. I sette arrestati sono gravemente indiziati di fabbricazione e possesso di documenti falsi e ricettazione.