Sequestro da oltre 9 milioni di euro per frode fiscale alla Galtrading

La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito un sequestro preventivo per equivalente di 9.140.288,96 euro su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata. Il provvedimento riguarda la Galtrading s.r.l., società con sede a Sant’Antonio Abate operante nel commercio all’ingrosso di generi alimentari, il suo legale rappresentante e due amministratori di fatto. Le indagini, condotte dalla Compagnia di Castellammare di Stabia, hanno accertato l’omissione della dichiarazione IVA per il 2021, con un’evasione di 2.731.431,54 euro, e la presentazione di una dichiarazione infedele per le imposte dirette, comportando un’evasione Ires di 6.408.857,42 euro. L’indagine ha inoltre svelato un intricato schema societario. Uno degli amministratori avrebbe inizialmente costituito la Galtrading, nominando un cugino come rappresentante legale, amministratore e socio unico, utilizzando una carta d’identità contraffatta. Successivamente, avrebbe trasferito le cariche ad un prestanome per eludere le responsabilità penali. Il figlio di questo amministratore, che ha collaborato con il prestanome durante le verifiche fiscali, è stato identificato come il reale controllore della società, in concorso con il padre. Il sequestro, attualmente in corso, riguarda immobili, partecipazioni societarie, disponibilità finanziarie e veicoli appartenenti alla società e agli indagati. Il valore complessivo dei beni sotto sequestro è in fase di determinazione definitiva.